Cádiz CF Hacienda investiga un presunto fraude de Doyen por fichajes de fútbol y préstamos a clubes

  • La operación Dean está llevando a cabo actuaciones en Cádiz, entre otras provincias.

  • Requerida información al Cádiz CF por un préstamo de ese fondo de inversión a Locos por el Balón.

  • Uno de los investigados es Mariano Aguilar, jugador del Cádiz a finales del siglo XX.

Juanma López, representante y ex futbolista, es uno de los investigados. Juanma López, representante y ex futbolista, es uno de los investigados.

Juanma López, representante y ex futbolista, es uno de los investigados. / Josué Correa Araujo.

Funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación Dean, están llevando a cabo distintas actuaciones en varias provincias, entre ellas Cádiz, con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Al Cádiz CF se la ha solicitado información.

Estas actuaciones - en Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia e IllesBalear-, según ha informado la Agencia Tributaria, están bajo la dirección y coordinación del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, quién ha ordenado la realización de varios registros en domicilios, así como requerimientos de documentación a múltiples sociedades.La investigación se inició a principios del año pasado centrándose en las operaciones llevadas a cabo en España por un fondo de inversión constituido en el año 2011 con sede en Malta, Doyen Sports Investment Limited. Las actividades de este fondo consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, persiguiendo lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos. Asimismo, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados. Los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España por dos representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de España, para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos.

Para la comisión de los fraudes detectados se ha utilizado una compleja estructura societaria que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol, cifrándose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pública española en más de 5 millones de euros.

De momento, son cinco las personas investigadas, entre ellas el ex futbolista internacional del Atlético de Madrid Juanma López y el también ex jugador Mariano Aguilar -este militó en el Cádiz en la temporada 1998/99- y varias decenas están prestando declaraciones testificales. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.

El Cádiz CF es uno de los clubes de fútbol y organismos a los que se ha requerido información sobre cómo se llevaban a cabo las operaciones de préstamo por parte de Doyen y si se hacían en España o Malta, para lo cual ha declarado como testigo Manuel Vizcaíno, como representante del club y de Locos por el Balón. En 2015, Doyen hizo un préstamo de 1.025.000 euros a Locos por el Balón para paliar la falta de liquidez que existía en el club. Precisamente, el estado actual de esa deuda de Locos por el Balón, adquirida por Quique Pina por medio de una cesión de créditos que asimismo está siendo investigada en estas actuaciones de la operación Dean, ha propiciado la semana pasada una nueva batalla entre los socios de la empresa dueña de la mayoría accionarial del Cádiz, con embargo cautelar incluido a cargo de Pina y cruce de acusaciones entre ambos.

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