Guardia Civil de Cádiz

Detenidos por blanquear los beneficios del narcotráfico comprando loterías premiadas

  • Es el resultado de la explotación de la operación Sonatine, por la que se investigaba el blanqueo de capitales correspondiente a la organización criminal del narcotraficante sanluqueño conocido como 'El Tomate'

La Guardia Civil de Cádiz ha procedido a la explotación de la operación denominada Sonatine, por la que se investigaba el blanqueo de capitales correspondiente a la organización criminal del narcotraficante sanluqueño conocido como 'El Tomate'. Como consecuencia de esta operación policial, han sido incautados más de 2,5 millones de euros entre sociedades mercantiles, bienes inmuebles, dinero en efectivo, barcos de pesca, cuentas bloqueadas y vehículos intervenidos. Por su implicación en los hechos investigados se han puesto a disposición judicial a 10 personas, el cabecilla de la organización y 9 familiares que se prestaban como hombres de paja y testaferros para camuflar los bienes de la organización.

Esta operación policial se inició como consecuencia de la explotación de la operación Candela, en la que se desarticuló una organización criminal dedicada a la introducción de hachís en España desde Marruecos por vía marítima mediante el uso de embarcaciones nodrizas, que operaba en el estuario de río Guadalquivir. Se detuvo al cabecilla apodado el 'Tomate' y a 35 miembros más de esta organización y se intervinieron más de 7.700 kilogramos de hachís. En los registros practicados tanto en domicilios como en naves industriales y fincas de la desembocadura del río Guadalquivir, se incautaron 7 embarcaciones, 8 armas de fuego, entre ellas una pistola con el número de serie borrado,7 turismos de los que tres de ellos habían sido sustraídos, 91.000 euros en metálico, 2.150 litros de combustible con el que aprvisionaban a las embarcaciones nodrizas, multitud de teléfonos móviles abundante documentación y efectos que permitieron el bloqueo de 18 inmuebles valorados en 1.055.671€, intervención de 3 embarcaciones pesqueras valoradas en 1.201.500€, intervención de 171.550€ euros en efectivo, así como la intervención de 4 vehículos valorados en 100.000€.

Tras la finalización de la primera fase de dicha operación, los miembros del Equipo de Blanqueo de Capitales de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, iniciaron la correspondiente investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por los miembros de la organización desmantelada, de varios familiares de los mismos y de personas interpuestas para evitar la incautación de los bienes obtenidos por el narcotráfico.

Las investigaciones determinaron que la organización de narcotraficantes desmantelada había montado todo un entramado de ingeniería financiera para blanquear los beneficios de sus ilícitos negocios, al frente de los cuales estarían las dos hermanas del cabecilla de la organización así como los esposos de éstas. Todos ellos actuarían como testaferros, que prestan su identidad para disimular la titularidad de los bienes obtenidos mediante el tráfico de drogas.

La peculiaridad del entramado financiero creado por el cabecilla de la organización, estaba en que se confiaba casi con exclusividad en la familia, por lo que los testaferros y personas de paja eran de su círculo familiar más cercano, llegando a mover capital y propiedades de unos a otros en función de la vigencia de las condenas que les iban imponiendo.

Como situaciones llamativas, baste decir que uno de los cuñados de "el Tomate", es condenado por narcotráfico a pena de prisión, más el pago de 7 millones de euros en concepto de multa. Un día antes de ser firme la condena, se deshace de la titularidad de todos los bienes a su nombre, declarándose insolvente, hecho que también realiza su esposa y hermana del cabecilla. Una vez prescribe la condena por ese delito, pasa de ser insolvente a comprar en efectivo una propiedad por valor de más de 85.000 euros.

Otro hecho llamativo es la compra de 30 décimos de lotería nacional premiados, que reportan a la organización un capital blanqueado de más de 159.000 euros, y que son invertidos en la compra de propiedades inmobiliarias y en cancelar la hipoteca, que pesaba sobre uno de los tres barcos de pesca propiedad del entramado.

Las investigaciones de los guardias civiles del Equipo de Blanqueo de Capitales de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, han evidenciado que la organización liderada por A.J.R.P., alias el 'Tomate' lleva desde enero de 2013 blanqueando el capital obtenido mediante el tráfico de hachís por vía marítima, constituyendo todo un entramado financiero basado en las relaciones familiares para ayudar al ocultamiento de los bienes adquiridos y generados con capital obtenido del narcotráfico.

Por todo ello y tras proceder a la fase de explotación de la operación sonatine, se han realizado siete registros, cinco de ellos domiciliarios simultáneos realizados en Sanlúcar, donde se han incautando 3 embarcaciones pesqueras de arrastre, 171.550€ en efectivo, 4 turismos, 1 escopeta y abundante documentación contable con gran valor para la investigación, procediéndose también al bloqueo de 18 inmuebles y diferentes cuentas bancarias que manejaban los objetivos de la organización. Todo lo intervenido alcanza un valor de 2.528.721€

Por todo ello se ha puesto a disposición del titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Sanlúcar, a 10 personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales, y otro de pertenencia a organización criminal.

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