fraude fiscal
Tribunales
Declaran dos investigados por estafa en el tanatorio municipal de Almería
Este martes la juez citó a los siete concejales del Grupo Municipal Socialista e Almería, que ratificaron la denuncia que ha dado pie a esta causa judicial. El PSOE denuncia en el Juzgado a la concesionaria en Almería de los cementerios por presunta estafa. Caso tanatorio.
Tribunales
Abren plazo para recurrir el fallo del caso 'Poniente', 11 meses después de la sentencia
El exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, fue condenado en esta causa a cinco años y tres meses de prisión. El caso ‘Poniente’ se cierra con 32 condenas prácticamente menores. Cronología del Caso Poniente: 4.909 días esperando a la justicia.
Tribunales
El caso Poniente, en fase de notificación nueve meses después de la sentencia que condenó a Enciso
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, faltan aún por notificar dos de los condenados. Juan Enciso, condenado a cinco años y tres meses en la sentencia del caso 'Poniente'. Cronología del Caso Poniente: 4.909 días esperando a la justicia.
Sucesos
Detenida una mujer acusada de defraudar 51.000 euros al cobrar la pensión de su madre, muerta en 2018
Ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad. El final de la Operación Hostelero: Miguel Rifá recibe una condena ejemplar. Investigado por colocar matrículas de un coche sustraído en turismos de Reino Unido y Holanda.
Sucesos
Desarticulada una red acusada de modificar el número de bastidor de vehículos agrícolas
Se trata de un concesionario de venta de vehículos agrícolas y, hasta ahora, tres personas han sido detenidas y otras tres investigadas. El final de la Operación Hostelero: Miguel Rifá recibe una condena ejemplar. Investigado por colocar matrículas de un coche sustraído en turismos de Reino Unido y Holanda REDACCIÓN.
Tribunales
El final de la Operación Hostelero: Miguel Rifá recibe una condena ejemplar
El empresario recibe una pena de 22 años y cinco meses de prisión y tendrá que pagar multas por más de 38,9 millones de euros y 88 millones de euros de indemnización a la AEAT. 4.116 días después de la Operación Hostelero llega el juicio contra el empresario Miguel Rifá. La Fiscalía y la Abogacía del Estado niegan la prescripción de delitos atribuidos a Miguel Rifá. Miguel Rifá: “Nunca he tenido testaferros ni cobradores necesarios”.
Control de las administraciones
“De haber existido la Oficina Antifraude, se hubiera evitado el desarrollo final de El Algarrobico”
Este organismo dirigido por el magistrado Ricardo Puyol recibe siete denuncias en la provincia de Almería. Tres se dirigen contra ayuntamientos, dos están relacionadas con puertos, otra con la Junta y la última ha sido desestimada. La Fiscalía General del Estado y la Oficina Andaluza contra el Fraude refuerzan la lucha contra la corrupción.
Tribunales
El caso Poniente, en fase de notificación seis meses después de la sentencia que condenó a Enciso
El tribunal de la Sección Tercera tiene, asimismo, aún pendiente la notificación de autos de aclaración de sentencia a instancia de las partes,.
Sucesos
Desmantelada una red que defraudó 17 millones de euros en IVA de coches de lujo en España
Los 14 registros realizados en Madrid, Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria se han saldado con 49 detenidos.
Tribunales
La Fiscalía y la Abogacía del Estado niegan la prescripción de delitos atribuidos a Miguel Rifá
También rechazan que las intervenciones telefónicas hayan vulnerado los derechos fundamentales de los procesados. Rifá juega la carta de la prescripción de delitos y asegura que su grupo era insolvente por la crisis financiera.